上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

2011年10月20日，上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第七次会议通知及相关资料以书面或电子邮件方式送达全体董事。会议于2011年10月27日在上海漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事8名，董事李昕未亲自出席会议，委托董事左跃在授权范围内代为行使表决权，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4名监事列席了会议，监事傅彤凯因公务未出席会议。
　　会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
　　1、《2011年第三季度报告全文及正文》
　　2、《关于转让控股子公司上海涂装工程有限公司90%股权的议案》
　　公司控股子公司上海涂装工程有限公司（以下简称"涂装公司"），成立于2002年，目前注册资金为2030万元，公司持有其90%股权，上海新力机器厂持有其10%股权。
　　涂装公司主要经营涂装工程、传统金属构件及冷作钣金，其规模较小、盈利能力较低、发展空间不大，主营业务已不符合公司战略发展的要求。公司董事会经研究同意，通过产权交易所挂牌转让公司所持有的涂装公司90%的股权，转让价格不低于经备案后的涂装公司净资产评估值乘转让的股权比例，并授权公司经营层办理股权转让及工商变更等相关事宜。
　　涂装公司2011年3月31日账面总资产为3,828.16万元，净资产2,216.28万元。根据上海东洲资产评估有限公司出具的资产评估报告（沪东洲资评报字第DZ110337183号），截至资产评估基准日2011年3月31日，涂装公司总资产为3,942.09万元，净资产为2,331.15万元。
　　上海航天汽车机电股份有限公司
　　董  事  会
　　二○一一年十月二十九日
　　上海航天汽车机电股份有限公司
　　第五届监事会第七次会议决议公告
　　上海航天汽车机电股份有限公司第五届监事会第七次会议于2011年10月27日在上海漕溪路222号航天大厦召开，应到监事5名，实到监事4名，监事傅彤凯因公请假，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
　　监事在列席了公司第五届董事会第七次会议后，召开了第五届监事会第七会议。
　　1、会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了《2011年第三季度报告全文及正文》，监事会全体监事保证公司2011年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2、监事会对董事会通过的其它议案无异议。
　　上海航天汽车机电股份有限公司监事会
　　二○一一年十月二十九日

 

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