[董事会]华闻传媒：关于公司董事会决议被股东申请撤销的公告

证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2011-041



华闻传媒投资集团股份有限公司

关于公司董事会决议被股东申请撤销的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2011
年10月26日收到海口市中级人民法院送达的（2011）海中法民二初
字第908号《应诉通知书》，表明该院已经受理上海新华闻投资有限公
司（以下简称“上海新华闻”）诉本公司决议撤销纠纷一案，并随文送
达上海新华闻《民事起诉状》。本案具体情况如下：

上海新华闻作为原告于2011年9月21日向海口市中级人民法院
递交《民事起诉状》，起诉本公司，请求依法撤销本公司第五届董事会
2011年第七次临时会议决议并由本公司承担本案诉讼费。按照上海新
华闻《民事起诉状》的表述，上海新华闻经向本公司董事了解情况，
获知本公司2011年8月26日召开的第五届董事会2011年第七次临时
会议在会议召开程序和表决方式上均违反了法律和本公司章程的规
定，为维护法律的尊严，维护股东的合法权益，上海新华闻特依法提
起诉讼。上海新华闻为本公司并列第一大股东，持有本公司股份
267,205,570股，占本公司发行股份总额的19.65%。

本公司于2011年8月26日召开的第五届董事会2011年第七次临
时会议只形成一项决议，即审议并通过《关于对外投资暨关联交易的
议案》的决议，具体内容为：同意本公司出资7175万元与国广环球传
媒控股有限公司（以下简称“国广控股”）共同以现金方式对国广东方
网络（北京）有限公司（以下简称“国广东方”）增资，以具有执行证


券、期货相关业务资格的中联资产评估集团有限责任公司的评估结果
为定价依据。该次交易构成与关联方国广控股共同投资的关联交易。
具体情况详见本公司于2011年8月27日在指定信息披露媒体上披露
的《第五届董事会2011年第七次临时会议决议公告》（公告编号：
2011-035）和《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2011-036）。
该次交易已经实施完毕，本公司已经取得国广东方44.18%的股权，详
见本公司于2011年9月21日在指定信息披露媒体上披露的《关于对
外投资暨关联交易进展情况的公告》（公告编号：2011-037）。

本公司董事会认为，本公司第五届董事会2011年第七次临时会议
的召集程序、表决方式及决议内容合法合规，没有违反法律法规和本
公司章程的规定。本公司将积极应诉，积极维护公司及全体股东的合
法权益。

特此公告。





华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○一一年十月二十九日

 

【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与董事会网无关。董事局网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。

【董事局网版权与声明】

1、凡本网注明“独家稿件”的所有稿件和图片，其版权均属董事局网所有，转载时请注明“稿件来源：“董事会网”，违者本网将保留依法追究责任的权利。

2、凡没有注明“独家稿件”及其它转载的作品，均来源于其它媒体，转载目的在于传递更多信息，与本网立场无关，本网对其观点和真实性不承担责任。

3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系，请在发布或转载时间之后的30日以内进行。