大连三垒机器股份有限公司第二届董事会第二次会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会召开情况：
　　大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于２０１１年１０月１７日以电子邮件和传真的方式发出，于２０１１年１０月２７日在公司二楼会议室召开，会议由董事长俞建模先生主持，公司全体７名董事均参加了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况：
　　（一）审议通过了公司《２０１１年第三季度报告正文及全文》
　　表决结果：７ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。
　　公司《２０１１年第三季度报告正文》和《２０１１年第三季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》。
　　（二） 审议通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》
　　表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权。
　　公司为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司、保荐机构平安证券有限责任公司、与三家募集资金存放银行（招商银行股份有限公司大连和平广场支行、上海浦东发展银行大连分行营业部、中国银行股份有限公司大连中山广场支行）分别签署了《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金进行监管。公司将在中国证监会指定的信息披露网站上发布《关于签署募集资金三方监管协议的公告》，此公告将另行发出。
　　三、备查文件
　　１、公司第二届董事会第二次会议决议；
　　２、公司第二届监事会第二次会议决议；
　　大连三垒机器股份有限公司董事会
　　２０１１年１０月２９日
　　大连三垒机器股份有限公司
　　第二届监事会第二次会议决议公告
　　本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议由监事会主席召集，并于２０１１年１０月１７日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，会议于２０１１年１０月２７日在公司二楼会议室召开。本次会议应到监事３人，实到３人，监事会主席姜晓辉先生主持了此次会议。
　　本次监事会的举行和召开符合国家法律、法规和公司章程的规定。
　　会议通过举手表决的方式，审议通过了如下议案：
　　（一）公司《２０１１年第三季度报告正文及全文》
　　表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１年第三季度报告正文及全文》。
　　（二）《关于签署募集资金三方监管协议的议案》
　　表决结果：３票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。
　　大连三垒机器股份有限公司监事会
　　２０１１年１０月２９日

 

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